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山東華偉銀凱科技股份有限公司關(guān)于2010年度股東大會(huì)召開(kāi)通知

編輯:華偉銀凱   發(fā)布時(shí)間:2011-4-18?

股權(quán)代碼:100010   股權(quán)簡(jiǎn)稱: 華偉科技  公告編號(hào):201103

山東華偉銀凱建材科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)通知

 

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

 

 

 

 


一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1.召集人:本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

2本次年度股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

公司于201148日分別以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)均決議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于201158上午930召開(kāi)。

4.會(huì)議召開(kāi)方式:會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

5.出席對(duì)象:

1)截至2010430日下午收市時(shí)在齊魯股權(quán)托管交易中心登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3)本公司聘請(qǐng)的律師。

6.會(huì)議地點(diǎn):山東淄博新世紀(jì)工業(yè)園和濟(jì)路8號(hào),公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次會(huì)議審議的六項(xiàng)議案均符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,且已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議通過(guò)。

2.審議提案及具體內(nèi)容:

1)《公司2010年年度報(bào)告》

《公司2010年年度報(bào)告》詳見(jiàn)披露于齊魯股權(quán)托管交易中心網(wǎng)站及公司網(wǎng)站上的公告。

2)《公司2010年董事會(huì)工作報(bào)告》

《公司2010年董事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)披露于齊魯股權(quán)托管交易中心網(wǎng)站及公司網(wǎng)站上的公告。

3)《公司2010年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

《公司2010年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)披露于齊魯股權(quán)托管交易中心網(wǎng)站及公司網(wǎng)站上的公告。

4)經(jīng)審計(jì)的《公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

山東啟新有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具了啟新審字(2011036號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。截至2010年末,公司資產(chǎn)總額14,048.55萬(wàn)元,所有者權(quán)益5,819.11萬(wàn)元;2010年度實(shí)現(xiàn)銷售收入14,246.08萬(wàn)元,利潤(rùn)總額947.93萬(wàn)元,凈利潤(rùn)658.18萬(wàn)元。

5)《公司2010年度利潤(rùn)分配的議案》

公司2010年度利潤(rùn)分配政策:不分配、不轉(zhuǎn)增。

6)《關(guān)于確定公司董監(jiān)高薪酬管理辦法的議案》

確定董事長(zhǎng)年薪為人民幣40萬(wàn)元(稅后);其他董事年薪均為人民幣20萬(wàn)元/人(稅后),由董事會(huì)根據(jù)個(gè)人工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果確定每位董事實(shí)際所得,在年度董事會(huì)召開(kāi)后一次性發(fā)放;監(jiān)事會(huì)主席年薪為人民幣20萬(wàn)元(稅后),按月發(fā)放;其他監(jiān)事及高級(jí)管理人員年薪是按本公司有關(guān)制度和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制中的有關(guān)考核細(xì)則予以確定。

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式:

1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的,須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記。

2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,須持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人資格證明書(shū)和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的,須持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

2、登記時(shí)間:201155上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

3、登記地點(diǎn):山東淄博新世紀(jì)工業(yè)園和濟(jì)路8號(hào),山東華偉銀凱建材科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

、其他

1)會(huì)議聯(lián)系人:李武成、曹示祿。

2)聯(lián)系方式:0533-84097888409988

3)本次會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)人員的食宿與交通費(fèi)用自理。

4)會(huì)議材料備置地點(diǎn):公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

5)股東有臨時(shí)提案的,須于201155日下午4:30前,以書(shū)面形式或快遞方式提交至公司董事會(huì)秘書(shū)李武成。

五、備查文件

1、《公司2010年年度報(bào)告》。

2、經(jīng)審計(jì)的《公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。

                   山東華偉銀凱建材科技股份有限公司董事會(huì)

                  2010418

 

 

 

 

 

附件1

授權(quán)委托書(shū)

 

     茲全權(quán)委托   (先生/女士)代表本單位/本人出席山東華偉銀凱建材科技股份有限公司2010年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人(簽名):

(法人股東加蓋公章)

委托人身份證號(hào)碼:

(法人股東提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記號(hào))

委托人持股數(shù):               委托人股權(quán)帳號(hào):

法定代表人(簽名): (法人股東填寫(xiě)此欄)

受托人簽名:           身份證號(hào)碼:

委托日期:

委托人對(duì)審議事項(xiàng)“贊成、反對(duì)、棄權(quán)”的指示:

1)對(duì)《山東華偉銀凱建材科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的通知》所列        項(xiàng)《          議案》審議事項(xiàng)投     票。

2)對(duì)《山東華偉銀凱建材科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的通知》所列        項(xiàng)《          議案》審議事項(xiàng)投     票。

 

 

 

附件2

法定代表人資格證明書(shū)

 

____________先生/女士,在我單位__________________職務(wù),系我單位法定代表人。

特此證明。

 

單位名稱(蓋章):

                                            

 


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